Inicio Actualidad Procuraduría Antilavado logra condena contra implicado en estafa electrónica y lavado de activos

Procuraduría Antilavado logra condena contra implicado en estafa electrónica y lavado de activos

5 minutos para leer
0
0
2

 

SANTO DOMINGO, D. N (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada
Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo logró la imposición de 5 años
de prisión contra Johan Luis Morfe Rojas, acusado de estafa electrónica contra la
multinacional Alorica Dominicana SRL., una empresa tipo Call Center, con presencia
en la República Dominicana, facilitando empleos a unas tres mil personas en el
territorio nacional.
En septiembre de 2021 se detectó un comportamiento inusual por parte del acusado,
quien, en calidad de representante de servicio al cliente de la empresa, utilizaba la
falsa identidad, de antiguos clientes de una compañía multinacional electrónica y de
tecnología de punta, con sede en Estados Unidos, Latinoamérica y Corea del Sur
(asociada a Alorica Dominicana), quien presuntamente reclamaba artículos
defectuosos, para recibir compensaciones, valoradas en unos Doce Millones
Setecientos Mil Pesos Dominicanos, lo que permitió que Alorica Dominicana SRL
denunciara y al Ministerio Público identificar el modus operandi.
Dentro de la trama, Morfe Rojas, utilizaba un modus operandi atípico, creaba una
dirección de correo electrónico, pero con el mismo patrón (nombre, apellido y
seguido del año de nacimiento) y hacía reclamaciones que se remontaban a más de
7 meses, cuando las políticas internas de la empresa son dar compensaciones ante
cualquier reclamo dentro de las 48 horas.
El Ministerio Público presentó una acusación firme, con pruebas contundentes, de
una investigación de un año, que llevó al arresto de Johan Luis Morfe Rojas y a la
incautación de aparatos electrónicos, transacciones de activos virtuales, inversión en
valores y literatura, como el libro: “Grandes Artimañas Financieras”.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por las magistradas
Claribel Nivar Arias, Yissell Soto Peña y Clara Castillo Castillo, tras condenar al
acusado, decomisó dinero en efectivo, activos virtuales, inversión en valores,
aparatos electrónicos (usado para la comisión del ilícito) y 9 relojes de alto valor,
que le fueron ocupados al procesado al momento del allanamiento.
De igual manera, el tribunal acogió la querella de la empresa Alorica Dominicana SRL
y condenó al acusado al pago de una indemnización de Doscientos Veintisiete Mil
Dólares americanos por daños y perjuicios sufridos.
Luego de la decisión del tribunal, la magistrada Ramona Nova Cabrera, titular interina
de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, y el Lic. Claudio Cordero, procurador fiscal de esa Procuraduría
Especializada y quien realizó la investigación y litigó el proceso, manifestaron que la
condena es una demostración de la lucha campal contra el lavado de activos en
diferentes delitos precedentes, no sólo el narcotráfico (aunque es uno de los más
conocidos), pues la estafa electrónica está en la lista de unos de los delitos más
acaecidos en el territorio dominicano.
Morfe Rojas cumplirá la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de
Najayo, en la provincia San Cristóbal.

Dirección General de Comunicación, Prensa, y RRPP
Ministerio Público. R.D.
Domingo, 2 de junio de 2024.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Mira además

Banco Central e Industria y Comercio presentan resultados Encuesta Nacional pequeñas y medianas empresas 2023

Gobernador Valdez Albizu y ministró Victor Bisonó valoran impacto de las micro, pequeñas y…