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Pruebas revelan transacciones lavado de activos y contratos irregulares de Alexis Medina

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SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público
continuó este lunes con la presentación de las pruebas que demuestran las
acciones irregulares cometidas por Juan Alexis Medina Sánchez y sus
empresas, durante la audiencia preliminar del Caso Antipulpo, que conoce el
Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
(Pepca), resaltó que el Ministerio Público continúa avanzando con la
presentación de las pruebas.
“Hemos avanzado hasta 1,200 de las pruebas ofertadas por el Ministerio
Público, pruebas que demuestran todas las transacciones, tanto de lavado de
activos como las transacciones de las contrataciones irregulares de Alexis
Medina y sus empresas en todas las instituciones públicas”, detalló.
Asimismo, dijo que abordaron todas las contrataciones irregulares e ilegales
que tuvieron en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper)
y los informes de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que dijo
están contenidas en esas 1,200 pruebas y que reflejan las irregularidades
encontradas.
Explicó que el Fonper estaba vinculado con Suim Suplidores, General
Supply, Wattmax y Dominical, varias de las empresas vinculadas a Alexis
Medina. “Todas concursando de manera irregular en el Fonper, ganando las
licitaciones de forma irregular, ya que eran ellas las únicas empresas que
participaban en las comparaciones de precios y evidentemente que ganaban
esas contrataciones”, explicó.
Ortiz agregó que esos procesos eran convocados de manera directa por
instrucciones de Magalys Medina, exvicepresidenta del Fonper. “Esas
empresas, solo ellas presentaban cotizaciones y solo ellas evidentemente
ganaban las contrataciones”, subrayó.
Mirna Ortiz emitió sus declaraciones al responder preguntas de la prensa en
el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.
La lectura de la acusación fue dividida en 10 tomos. Hoy se avanzó hasta el
número 6, incluyendo hasta la página 2,258 de unas 3,445 que contiene el
expediente.
El Ministerio Público estuvo representado por Wilson Camacho, titular de la
Pepca, la procuradora de corte Ortiz y los fiscales Ernesto Guzmán, Elizabeth
Paredes, José Miguel Marmolejos, Héctor García y Yoneivy González.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del
Distrito Nacional, luego de concluida la agenda del día, aplazó la
continuación de la audiencia preliminar para el próximo viernes 11 de
noviembre, a partir de las 2:00 de la tarde.
El Ministerio Público acusa por el caso de corrupción administrativa a Juan
Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fonper, Carmen Magalys
Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así
como a otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por
corrupción y lavado de activos.
También están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el
exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José
Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como
Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de
esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de
Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel
Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a
Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola
Mercedes Molina Suazo.
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las
personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply
S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L.,
entre otras.
Respecto a Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente
establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de
influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina
Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un
conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Refiere que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes
y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada,
conjuntamente con sus prestanombres y testaferros, sobornando, falseando
datos, haciendo uso de documentos falsos, estafando y dando apariencia de
legitimidad a las apropiaciones monetarias frutos de los crímenes y delitos
precedentes señalados, conducta propia del lavado de activos.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación
de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco,
soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de
campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de
funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública,
así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento
ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
Dirección de Comunicación y Prensa
Procuraduría General-Ministerio Público RD
Lunes, 7 de noviembre de 2022

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