Declaran caso complejo.
La imputación establece que fueron distraídos más de RD$2,500,000,000.00 millones a ahorrantes y asociados.
SANTO DOMINGO (República Dominicana). – El Ministerio Público obtuvo este
domingo medidas de coerción consistente en prisión preventiva por 18 meses,
arresto domiciliario, garantía económica, presentación periódica e impedimento de
salida del país contra los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito
Herrera (Coop-Herrera) que fueron arrestados el pasado 4 de octubre durante la
Operación Búho, por su vinculación a un fraude de unos RD$2,500 millones.
El juez Máximo Saint Hilaire, de la Oficina de Judicial Servicios de Atención
Permanente de Santo Domingo Oeste, dictó las medidas de coerción y declaró el
proceso de tramitación compleja.
La prisión preventiva fue impuesta a los imputados Jorge Eligio Méndez, Gabriel
Santana Borsilea, Julio César Minaya y a Jacer Eliazar Mejía Pereyra, quienes deberán
cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en
la provincia San Cristóbal.
A Kenia del Carmen Liriano Pérez le fue impuesto arresto domiciliario, una garantía
de 3 millones mediante compañía aseguradora e impedimento de salida del país.
En tanto que Ana Cecilia Tejada Santos recibió como medida coerción la
presentación de una garantía de 3 millones mediante una compañía aseguradora,
impedimento de salida del país y presentación periódica los días 25 de cada mes.
Mientras que a Simona Borsilea le fue impuesta la presentación de una garantía de 1
millón de pesos mediante compañía aseguradora, impedimento de salida del país e
igualmente la presentación periódica los días 25 de cada mes.
El juez fijó la revisión obligatoria de la medida para el 22 de enero de 2024 y la
audiencia control para el 24 de junio de ese mismo año.
El entramado enfrenta cargos por los delitos de asociación de malhechores,
falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas. Los
imputados incurrieron en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso
de confianza en perjuicio de los ahorrantes y lavado de activos.
La instancia con la solicitud de medida de coerción presentada contra los procesados
contiene 224 páginas y suficientes evidencias que lo involucran en los hechos
imputados.
El Ministerio Público puso en marcha el pasado 4 de octubre la Operación Búho,
producto de una investigación de varios meses que llevó al arresto de siete directivos
de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) implicados en el
fraude.
El órgano persecutor movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una
docena de agentes de equipos especiales. El Instituto de Desarrollo y Crédito
Cooperativo (Idecoop) y varias personas presentaron denuncias contra los
ejecutivos de Coop-Herrera.
Durante la operación, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones,
vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por
un tribunal.
Los imputados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos,
entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de
los asociados y los ahorrantes.
La Operación Búho es el resultado de un trabajo conjunto de investigación realizado
durante meses por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la
Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.
La solicitud de medida de coerción fue sustentada por los fiscales Eduardo Velázquez,
Jonathan Pérez Furcal, Rosa Isabel Mejía y Nicasio Pulinario.
Dirección General de Comunicación, Prensa, y RRPP Ministerio Público. R.D.
Lunes, 23 de octubre de 2023.
