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Ministerio Público realiza allanamientos contra red contrabandistas y lavadores de activos

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PUERTO PLATA (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada Antilavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste,
con el apoyo técnico de la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Homeland
Security Investigation (HIS) del gobierno de los Estados Unidos, realizaron varios
allanamientos en Puerto Plata contra una red criminal dedicada al contrabando y al
lavado de activos.
Los allanamientos se practicaron en el local de Cielo Cargo Express SRL y Embarque
San José SRL y las moradas de otros miembros de la red, en especial, varias
propiedades relacionadas con Sócrates Bienvenido Vásquez Sarita, los cuales son
investigados por el decomiso de un total de 241 mil dólares en el puerto de Haina
entre el 19 y 27 de septiembre del presente año, enviados en tanques de comida y
ropa procedentes de Nueva York.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2023, la magistrada Cecilia Toribio Melo, jueza
de la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de
Santo Domingo Oeste, impuso prisión preventiva a Sócrates Bienvenido Vásquez
Sarita, por su investigación sobre la violación a las disposiciones de los artículos 338
y siguientes de la Ley 168-21 (Ley de Aduanas en la República Dominicana) y los
artículos 2, 3, numeral 2, y 3, y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo.
En los mismos se ocuparon aparatos electrónicos, dinero en efectivo, documentos
societarios y aduanales y camiones de transporte de la carga que fueron secuestrados
por el órgano acusador.
Un equipo de fiscales integrados por Claudio Cordero y Luis Alberto García, por la
Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,
y Lenin Hernández, Jhony Germán y Ramón de la Rosa, de la Fiscalía de Santo
Domingo Oeste, estuvieron realizando los operativos.
La magistrada Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada
Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, señaló que profundizan las
investigaciones en torno a esta red, que utiliza un modus operandi moderno,
colocando grandes cantidades de dinero en el territorio nacional, simulando una
operación de embarque normal. Dijo, además, que se están estableciendo los
mecanismos de investigación y técnicas necesarias para desmantelar la red completa.
Dirección General de Comunicación, Prensa, y RRPP
Ministerio Público. R.D.
Miércoles, 8 de noviembre de 2023.

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