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Estados Unidos y Ministerio Público firman acuerdo de combate lavado de activos en RD

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Ministerio Público firma memorándum de entendimiento con
Estados Unidos para poner en marcha Fuerza de Tarea Conjunta
contra el Lavado de Activos

La procuradora Miriam Germán Brito y la encargada de Negocios de la Embajada de
Estados Unidos, Patricia Aguilera, firmaron la Carta de Implementación de Proyecto (CIP)
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público de República
Dominicana y la Embajada de los Estados Unidos, firmaron este martes un
memorándum de entendimiento, con el objetivo de poner en marcha las
coordinaciones de lugar y acciones necesarias para la implementación y operación
exitosa de la Fuerza de Tarea Interinstitucional contra el Lavado de Activos (FTLA).
La FTLA fue creada por el Ministerio Público y será dirigida por la procuradora
general de corte de apelación de la Dirección General de Persecución del Ministerio
Público, Luisa Liranzo, con el objetivo de combatir el crimen organizado
transnacional y la corrupción. Está integrada por ocho instituciones dedicadas a la
prevención y persecución de delitos complejos, como son la Policía Nacional,
Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Dirección General de Aduanas
(DGA), Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Superintendencia de
Bancos, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tesorería de la Seguridad Social (TSS)
y la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI).
Para su puesta en funcionamiento la procuradora general de la República, Miriam
Germán Brito, y la encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en
la República Dominicana, Patricia Aguilera, firmaron la Carta de Implementación de
Proyecto (CIP) entre la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y
Cumplimiento de la Ley de la embajada estadounidense en Santo Domingo y la
Procuraduría General de la República Dominicana.
La procuradora Germán Brito destacó “que la constitución de la Fuerza de Tarea es
algo muy significativo en el manejo de la persecución del crimen”, al tiempo de
expresar que se sienten profundamente agradecidos por el apoyo brindando.
Manifestó también su satisfacción por el apoyo en la formulación de aspectos como
la vigilancia y el seguimiento, “porque resulta que el crimen no tiene frontera”.
“Realmente, es un gran avance”, enfatizó.
En ese mismo sentido, Aguilera resaltó “es un gusto estar todos nosotros aquí y por
nuestra parte estamos a las órdenes; cuente con nuestro apoyo para asegurar que
en todo lo que tiene que ver con combate de corrupción, especialmente en este
grupo de Fuerza Tarea, puede contar con nosotros, con lo que necesiten, y estamos
muy orgullosos de ser socios en lo que ustedes están haciendo aquí, así que
muchísimas gracias”.
Un documento de prensa destaca que la carta describe las responsabilidades de los
participantes para la implementación, supervisión y monitoreo del proyecto que
responde a los objetivos e intenciones establecidos en la Carta de Acuerdo (CA),
del 2013, sobre Control de Narcóticos y Ejecución de la Ley y sus enmiendas, de la
que son parte los gobiernos de la República Dominicana y los Estados Unidos y que
se lleva a cabo bajo los auspicios de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe
(CBSI).
Los Estados Unidos colaborarán, entre otras, con capacitaciones especializadas para
la Fuerza de Tarea y sus miembros en materia de investigación criminal, análisis,
investigaciones cibernéticas, litigio en juicios, entre otros temas relevantes y
vinculados.
También, ofrecerá asistencia técnica para el desarrollo de propuestas para el diseño
de protocolos de trabajo que cubran, al menos, las siguientes áreas: administración,
operación e intercambio de información, además de que ofrecerá acompañamiento
técnico y asesoría en el análisis criminal y la definición de estrategias de investigación
y litigio.
En tanto que la Procuraduría General de la República Dominicana (PGRD) tiene la
responsabilidad de abogar para que el Poder Ejecutivo financie la puesta en marcha
de la FTLA, incluyendo, entre otras cosas, las reparaciones estructurales de las
instalaciones identificadas, la compensación de incentivos adicionales para los
miembros del nuevo órgano y complementar sus costos operativos durante un
mínimo de 3 años a partir de la firma de los memorandos de entendimiento con las
ocho instituciones participantes.
Del mismo modo, la PGRD, además, deberá garantizar que todo el personal de la
FTLA participe en programas de formación, educación y ejercicios y definir políticas
y procedimientos internos de trabajo que permitan y fomenten el uso de los
conocimientos y la formación en el trabajo diario de los miembros de la nueva
entidad.
La carta fue firmada en el despacho de la procuradora general, en el Palacio de Justicia
del Centro de los Héroes, con la participación de representantes de ambas
instituciones.
Dirección General de Comunicación, Prensa, y RRPP
Ministerio Público. R.D.
Martes, 14 de noviembre d

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