La Fiscalía del Distrito Nacional informó que con el abogado Johnny Portorreal están imputadas otras tres personas
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva y declarar complejo el caso contra el abogado Johnny Portorreal Reyes, Miguel de Oleo Montero (Miguelón), Hilario Amparo y Miguelina Gómez Santana, imputados de estafar a más de 280 miembros de la familia Rosario que reclaman una supuesta herencia.
La instancia de solicitud de medida de coerción, firmada por la fiscal Evelyn García, encargada del Departamento de Investigación de Falsificaciones de la Fiscalía del Distrito Nacional, indica que los querellantes denunciaron a los encartados por haberles prometido el cobro de una herencia millonaria, presuntamente ascendente a $13 mil millones de euros.
Según la Fiscalía del Distrito, los imputados dijeron a las víctimas que el dinero había sido transferido al Banco de Reservas de la República Dominicana, desde las entidades financieras Santander de España y Banco Zurich, de Suiza.
Asimismo, señala el documento de solicitud de medida de coerción que Portorreal Reyes y sus asociados cobraron altas sumas dinero a las víctimas, que van desde 15 mil hasta 24 mil pesos por persona, con el ardid de hacer las diligencias del supuesto cobro de la falsa herencia.
El Ministerio Público le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que tipifican los delitos de asociación de malhechores y la estafa, así como los artículos 2, 6 y 9 de la Ley 155-2017 sobre Lavado de Activos.
La solicitud de prisión preventiva está fundamentada en 553 pruebas testimoniales, entre ellas certificación de la Dirección de Migración y del Banco de Reservas, así como las órdenes de arresto emitidas por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, del 21 de mayo de 2021.
El proceso de recepción de denuncias por estafa contra los implicados se inició el 16 de julio de 2018, cuando los querellantes empezaron a llevar sus demandas por ante el Departamento de Falsificaciones de la Fiscalía del Distrito Nacional.
FISCALÍA DN LOGRA CONDENA CONTRA DUEÑOS FINANCIERA.
Los imputados falsificaron la firma de la víctima y luego emitieron cheques que suman más de 11 millones de pesos
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia de cinco años de prisión contra los propietarios de la financiera Corporación de Crédito Invercar, acusados de estafar con más de $11 millones de pesos al ciudadano Henry Leónidas Tejada Peralta, tras falsificarle su firma en un certificado de inversión.
El Ministerio Público demostró en el juicio la culpabilidad de los imputados Marcos Antonio Marcelino Cabrera, presidente de la financiera y Francia del Alexandra Bertilia Marcelino Cabrera.
Luego de acoger las pruebas documentales y testimoniales aportadas por la Fiscalía del Distrito Nacional, las juezas Gissele Méndez, Tania Yunes y Yissel Naranjo, ordenaron que los condenados cumplan la pena en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres.
La fiscal litigante Liyanny Del Orbe mostró al tribunal las evidencias de que el grupo de imputados liquidó el depósito del ahorrante y luego emitió 12 cheques por valor de $6 millones de pesos, más los intereses, lo que suma un total de 11 millones, 517 mil 346 pesos y que fueron cobrados luego de falsificar la firma de la víctima.
El órgano persecutor otorgó la calificación jurídica de violación a los artículos 405 y 408 del Código Penal, que tipifican los delitos de estafa y el abuso de confianza; los artículos 265 y 266, que castigan la asociación de malhechores, y el 469 de la Ley 479-08, que regula las sociedades comerciales.
JUEZA DISPONE USO GRILLETES EN PRISIÓN DOMICILIARIA A PAREJA DE «EL ABUSADOR».
El Ministerio Público había solicitado variación de la medida de coerción debido a que Marisol Franco incumplió las condiciones de esta modalidad
El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso que Marisol Franco, implicada en la red de César Emilio Peralta y pareja del presunto narcotraficante, continúe con la medida de prisión domiciliaria, con la variación de que ahora llevará un grillete electrónico.
La jueza Patricia Padilla tomó la decisión luego de escuchar los argumentos de la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien solicitó al tribunal que se revocara el arresto domiciliario y que en cambio se dispusiera su retorno al Centro Correccional Najayo Mujeres.
En ese sentido, Ramos expresó que el Ministerio Público evaluará la decisión del tribunal para decidir si apela o no el fallo. “Nosotros vamos a esperar tener la decisión íntegra para estudiar a fondo los motivos que llevaron a mantener la prisión domiciliaria contra Marisol Franco”, indicó.
Asimismo, afirmó que con el uso de grillete electrónico las autoridades tendrán un mayor control de la ubicación de la pareja de César Emilio Peralta o “César, el Abusador”.
La fiscal titular del Distrito Nacional reiteró que la solicitud de revisión de medida de coerción impuesta a Franco se debió a que ella violó los protocolos que sustentan la prisión domiciliaria, que le fue otorgada en febrero de 2020, atendiendo una petición de las partes y sin oposición del órgano persecutor, debido entonces a una condición médica de posparto.
El órgano de la persecución penal le atribuye a Franco el delito de lavado de activos provenientes del tráfico de drogas ilícitas cometido por un grupo del crimen organizado, tipificado en los artículos 2, 3.3 y 9.1 de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Durante la audiencia de revisión de medida, la titular del Distrito Nacional estuvo acompañada de la fiscal litigante Catalina Bueno, junto a quien presentó pruebas documentales y testimoniales que fundamentan la solicitud y muestran que la imputada infringió la medida de coerción impuesta.
FOTO: La fiscal Rosalba Ramos
Fuente: Dirección de Comunicación y Prensa de la Procuraduría General-Ministerio Público RD
Martes, 25 de mayo de 2021.
